股票代码：002734           股票简称：利民股份           公告编号：2024-091 债券代码：128144           债券简称：利民转债               利民控股集团股份有限公司     对于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的本色着实、准确、圆善，莫得失实 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配指示：    证券代码：002734                   证券简称：利民股份    债券代码：128144                   债券简称：利民转债    转股价钱：东谈主民币 8.50 元/股    转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日    阐发《深圳证券来回所股票上市捏法》《深圳证券来回所可谐和公司债券业务 现实详情》的相关法例，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可谐和公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公 告如下：    一、可谐和公司债券上市刊行大约    经中国证券监督处置委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公栽植行可 谐和公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公栽植行 面值总额为东谈主民币 980,000,000.00 元的可谐和公司债券，刊行数目为 9,800,000 张， 每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。    经深交所深证上【2021】278 号文愉快，公司 980,000,000.00 元可谐和公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。    阐发《利民控股集团股份有限公司公栽植行可谐和公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）相关商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结 束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个来回日（2021 年 9 月 6 日）起至 可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。   阐发公司 2020 年年度激动大会决议，公司现实 2020 年年度利润分拨决策：以 现存公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。 阐发可谐和公司债券转股价钱调整的相关条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调整， 调整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，调整后转股价钱为 13.98 元/股。调整后 的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏效。   公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，永别召开第四届董事会第二十六 次会议、2021 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可转 换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为   阐发公司 2021 年年度激动大会决议，公司现实 2021 年年度利润分拨决策：以 现实分拨决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体 激动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。阐发可谐和公司债券转股价钱调整的 相关条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/股，调整后转股价钱为 11.20 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除 权除息日）起奏效。   阐发公司 2022 年年度激动大会决议，公司现实 2022 年年度利润分拨决策：以 现实分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体激动每 10 股派发现款红 利 2.50 元（含税）。阐发可谐和公司债券转股价钱调整的相关条件，“利民转债” 的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，调整后转 股价钱为 10.95 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起 奏效。   阐发公司 2023 年年度激动大会决议，公司现实 2023 年年度利润分拨决策：以 现实分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体激动每 10 股派发现款红 利 2.00 元（含税）。阐发可谐和公司债券转股价钱调整的相关条件，“利民转债” 的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，调整后转 股价钱为 10.75 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起 奏效。   公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，永别召开了第五届董事会第二十 六次会议和 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正 可谐和公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股 向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，调整现实日历为 2024 年 7 月 19 日。      二、利民转债转股及股份变动情况 股数目为 0 股。截止 2024 年第三季度末，剩余可转债金额为 979,318,300 元，剩余 可转债数目为 9,793,183 张。      公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：             本次变动前             本次变动增减（+，-）       本次变动后 股份性质         数目（股）         比例%      其他    小计     数目（股）         比例% 一、限售 条件通顺     42,041,295   11.46                  42,041,295   11.46 股 高管锁定 股 股权激发 限售股 二、无尽 售条件流    324,821,019   88.54                 324,821,019   88.54 通股 三、股份 总额      三、其他      投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者盘考电话      四、备查文献      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》（利 民股份）、《刊行东谈主股本结构表》（利民转债）。       特此公告。                                     利民控股集团股份有限公司董事会